Главная Печатные Новости Новости города В Одессе ликвидировали конвертцентр

В Одессе ликвидировали конвертцентр

40
ПОДЕЛИТЬСЯ
конвертцентр

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы преступной схемы предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли «услуги» по минимизации налогов.

«Во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7500000 грн, 220 036 долларов США, более 130 тыс евро и более 150 тыс российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии. Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в г.. Москва и г.. Ростов-на-Дону с использованием оффшорных компаний на Кипре.» — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.конвертцентр

 

comments powered by HyperComments